היבטים בממשל תאגידי

האספה הכללית

האספה הכללית מונה 43 חברים וזכות ההצבעה מוקנית להם בלבד הסמכויות המוקנות לה בחוק, בין חבריה נמנים ראשי עיריות וראשי מועצות מקומיות ואזוריות הנבחרים על ידי כלל ראשי הרשויות בפיקוח ועדה בראשות שופט שמתכנסת לפחות אחת לשנה.

המועצה הציבורית המייעצת

המועצה הציבורית המייעצת של מפעל הפיס היא גוף המורכב מאנשי ציבור שאינם חברים בדירקטוריון או באספה הכללית של המפעל. המועצה המייעצת גיבשה את היסודות לבניית "מורה הדרך", מסמך הקריטריונים על פיהם מוקצים הכספים השונים לתועלת הציבור. בסמכותה של המועצה לייעץ בסוגיות בעלות אופי ועניין ציבורי, בפרט בסוגיות של ייעוד רווחי מפעל הפיס ואופן חלוקתם. המועצה הציבורית המייעצת התכנסה בפעם הראשונה בחודש ינואר 1998. בראש המועצה עומד ח"כ ושר האוצר והמשפטים לשעבר עו"ד משה נסים.

הדירקטוריון

דירקטוריון מפעל הפיס אמון על קביעת מדיניות ופיקוח עבודת המפעל. באחריותו של הדירקטוריון מצויים תקציב מפעל הפיס, תכניות המענקים, הפיתוח, הסבה והרחבה של מבנים וכדומה. לחברה דירקטוריון שמספר חבריו יהיה לא פחות מ־5 ולא יותר מ־13, בהם נציגי רשויות מקומיות ונציגי משרד האוצר ומשרד הפנים וכן דירקטורים מן הציבור. דירקטוריון מפעל הפיס מתאפיין במבנה ייחודי, שכן הוא מורכב ברובו מבעלי עניין, קרי ראשי רשויות ונציגי האוצר ומשרד הפנים שהנם נשואי הקצאות מפעל הפיס. יו"ר הדירקטוריון מתמנה על ידי ראש הממשלה, ומשך כהונתו, על פי תקנון מפעל הפיס, הוא שבע שנים.

דירקטוריון מפעל הפיס קובע את הליך בחירת נושאי המשרה, כישורים נדרשים, ניסיון, השכלה ועוד. מינוי מנכ"ל המפעל מתבצע בהמלצת יו"ר הדירקטוריון ובאישור הדירקטוריון, לאחר הליך פומבי, שקוף ושיווני (בראשות ועדת איתור שממנה הדירקטוריון).

הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. הוועדות שמונו הן ועדת מלגות, ועדת כספים וועדת השקעות.

לקריאה נוספת.

≡ בטבלה ניתן לראות את שמות הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון מפעל הפיס, שנת מינויים ואת הגורם הממנה.

וועדת הביקורת

לאור המבנה הייחודי של הדירקטוריון פועלים לאזן את ניגוד העניינים האינהרנטי באמצעות בקרות ומנגנונים חיצוניים, בהקשר זה נציין מינוי וועדת ביקורת חיצונית ובלתי תלויה המורכבת מנציגים חיצוניים שאינם חברי דירקטוריון, בתחילת שנת 2022 מנתה הועדה חמישה חברים ובראשה עמדה כב' השופטת בדימוס, עוה"ד נחמה מוניץ, אשר סיימה את כהונתה בוועדה בשלהי שנת 2022 ונכון לסוף שנת 2022 חברים בה ארבעה חברים: מר יצחק כהן – יו"ר הועדה, מר עמנואל אבנר (רו"ח), גב' ענת חיים (עו"ד) ומר יובל תנורי. נציין כי הנושאים שנידונו בועדת הביקורות מפורטים ושקופים למחזיקי עניין.

לקריאה נוספת.

המבקר הפנימי

פונקציית הביקורת הפנימית במפעל הפיס הנה פונקציה מקצועית חשובה בארגון. היא מבוצעת ע"י משרד חיצוני שנבחר בהתאם למכרז מסודר המפרט את הניסיון וכישורים הנדרשים מהמבקר הפנימי לצורך ביצוע משימתו. הביקורת הפנימית מבצעת ביקורות על נושאים רבים ומגוונים והביקורות עולות לדיון בוועדת הביקורת ומקבלות התייחסות הולמת. מבקר הפנים הנוכחי, רו"ח אורי הולצמן, מכהן בתפקידו מאז שנת 2013 ונבחר בהליך של מכרז מסודר. תקציבו מאושר על ידי ועדת הביקורת. תכנית העבודה של הביקורת הפנימית מתבססת על סקר הסיכונים של המפעל, ממנו נגזרים נושאי הביקורת.

נכון לשנים 2021 - 2022 היקף שעות הביקורת שנקבע עומד על 2,700 שעות ובנוסף עוד כ־300 שעות רזרבה.

ניהול סיכונים והמשכיות עסקית

מפעל הפיס מבצע תהליך של ניהול סיכונים לזיהוי אירועים פוטנציאליים העשויים לסכן את הארגון, בהתאם לתאבון הסיכון שהארגון הגדיר. ניהול הסיכונים מבוצע באופן עצמי על ידי מפעל הפיס בהובלת מנהל סיכונים ראשי סמנכ"ל חטיבת המחשוב. צוות ניהול הסיכונים כולל את מנהל הסיכונים הראשי, מנהלת תחום הסיכונים בחטיבת המחשוב ואת נאמני הסיכונים – נציגי היחידות הארגוניות השונות של המפעל. נציין כי מונו נאמני סיכונים בהתאם להיתר מפעל הפיס, הם מייצגים את היחידות והאגפים השונים במפעל הפיס ותפקידם הוא לעזור למנהל הסיכונים ליישם ולהטמיע את התהליכים והבקרות הרצויים לצורך הפחתת הסיכון.

הצוות מתכנס אחת לרבעון במסגרת וועדת ניהול סיכונים והמשכיות עסקית, בה מעבירים הנאמנים דיווחים שוטפים, מתבצע עדכון אחר סטטוס הסיכונים ותוכנית ההפחתה. מתקיים דיווח להנהלה, לועדת הביקורות ולדירקטוריון. בשנת 2016 בוצע במפעל הפיס סקר סיכונים רחב באמצעות חברת ייעוץ חיצונית ובמהלך חודשים דצמבר 2021 ועד פברואר 2022 בוצע סקר מחודש.

דירקטוריון מפעל הפיס וועדת הביקורת מבצעים ישיבות ייעודיות בנושא סקר הסיכונים. מנהל הסיכונים מוביל את הטמעת תכניות ההפחתה לסיכונים שמופו ומגדיר את אופן ניהול הסיכונים וההמשכיות העסקית במפעל הפיס באמצעות מסמכי מדיניות ונהלי עבודה רלוונטיים לניהול סיכוני מפעל הפיס.

נציין כי אחת לרבעון מתכנסת ועדת ניהול הסיכונים והמשכיות עסקית במפעל הפיס, במסגרתה מעבירים נאמני הסיכונים דיווח למנהל הסיכונים הראשי על אופן ניהול והפחתת הסיכונים וכן דיווחים שוטפים הנוגעים לניהול הסיכונים ביחידתם. הדירקטוריון דן באפקטיביות ניהול הסיכונים אחת לחצי שנה ובתוך כך נכלל גם עולם התוכן של האחריות התאגידית.

אתיקה במפעל הפיס

קביעת עקרונות וכללי אתיקה נועדו להקנות לעובדינו ובעלי העניין שלנו כלים לזיהוי הפעולות והדרכים בהן יש לנקוט והקוד האתי הוא למעשה ההצהרה הרשמית של מפעל הפיס לגבי אופן קבלת כללי האתיקה ואופן ההתנהלות שאנו מצפים מעובדינו ובעלי העניין.

מפעל הפיס פיתח לאורך שנותיו ערכים ונורמות התנהגות המתבססים על ערכי מסגרת כגון ממלכתיות וכבוד האדם, ערכי שיטה כגון יוזמה וחדשנות, מקצועיות ושקיפות וערכי ייעוד כגון אחריות חברתית, השקעה סביבתית וחשיבה עסקית.

ערכים אלו קובצו לתוך שני קודים אתיים. האחד, קוד אתי כללי עליו חותמים כלל עובדי מפעל הפיס ובחתימתם עליו הם מצהירים על מחויבותם לכללי התנהגות בסיסיים השומרים על ערכי מפעל הפיס.

קוד אתי נוסף שגובש במפעל הפיס עוסק בתחומי המכירות, הפרסום והשיווק ומועבר לזכיינים שלנו, מתבסס על ערך ליבה מרכזי של משחקים באחריות, וממנו נגזרים ערכים נוספים הנוגעים לאמינות, הגינות ושקיפות בכל נקודת מפגש עם לקוחות, שמירה על כבודם וצרכיהם של לקוחותינו והציבור ומשחק חוויתי ומידתי.

הנהלת מפעל הפיס עוסקת כל העת בהטמעת הערכים המעוגנים בקודים האתיים בכל רבדי הארגון וזאת באמצעות הדרכות חווייתיות לעובדים ובמקרים בהם עולה חשש להתנהלות שאינה אתית או חוקית, מבוצע תחקיר ודיונים פנימיים בליווי הייעוץ המשפטי וכן דיוני הנהלה לקביעת משמעויות מידיות לדרכי פעולה ו/או חשיבה של הארגון.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

מפעל הפיס לא מבצע כל שימוש בפרטי הלקוחות אשר בידיו לצורך איסוף מידע, מעקב אחר משתתפים בתוכניות הימורים או קידום ושיווק במפעל הפיס ופועל באחריות לאבטחת המידע והצפנת פרטי המשתתפים שיימסרו לשם רישומם על גבי כרטיסי ההגרלה. פרטי הלקוחות המתקבלים לא מועברים לשום גורם אחר למעט בעת זיהוי הלקוח במקרי זכייה או במקרים בהם קיים חשד לביצוע פעולה לא חוקית כדוגמת הלבנת הון, במקרה כזה פרטי הלקוחות יועברו לידי המשטרה ומשרד האוצר להמשך טיפול. בנוסף, אחראי הממונה על אבטחת המידע במפעל הפיס להכנת נהלי אבטחת מידע ועדכונם, הטמעתם בקרב עובדי המפעל, זכיינים ומשווקים וכן על פיקוח שוטף בנושא.
בהתאם להיתר, עורך מפעל הפיס סקר סיכוני סייבר ואבטחת מידע בתדירות שנתית ובהתאם לכך מיישם תכנית הפחתה למזעור סיכוני הסייבר. בכל הקשור לרישום והחזקת מאגרי המידע פועל מפעל הפיס בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ומבצע את המוטל עליו במסגרת החוק.

במהלך שנת 2022 ביצע מפעל הפיס בחינה של סיכוני סייבר בשרשרת האספקה והוחלט על בניית מתודולוגית עבודה בהתאם לאיום החדש. בנוסף, בוצעו תרגילים צוותים מקצועיים במתקני החברה לרבות בחינה של כלים עיקריים המשמשים לזיהוי ותחקור התקפות. במהלך שנת 2021 בוצעו תרגילי התאוששות ממתקפת סייבר ונבחנו אופן ניהול אירוע סייבר מתגלגל בעוצמות ובמערכות שונות.

מניעת שחיתות

פעילות מפעל הפיס מתרכזת בארגון ומכירת הגרלות והעברת זכיות בהתאם, זאת באמצעות מערך מסועף של זכיינים, משווקים ונקודות מכירה מפוזרות. משכך, הארגון חשוף לסיכוני מעילות והונאות ונדרש לבצע מגוון פעולות למזעור הסיכון הנובע מכך. פורום הנהלת מפעל הפיס גיבש ערכי יסוד, נורמות וכללי התנהגות והחל לבצע את הטמעתם בארגון בעזרת הדרכות והכשרות ייעודיות לזכיינים, משווקים ועובדי המפעל. בנוסף, אימץ מפעל הפיס מספר תקנים, קודים אתים ונהלי עבודה שנועדו לייצר מסגרת ברורה לאופן ההתנהלות המצופה מהעובדים, ביניהם ניתן למצוא: תקן איכות ISO9000, קוד אתי לעובדים, קוד אתי נפרד לנושא הפרסום וזכיינים, תקן PCIDSS לאבטחת מידע לכרטיסי אשראי, תקן ISO 27001 לניהול אבטחת מידע, הקמת ועדת הגרלות בראשות עורך דין חיצוני ועוד.

הטמעתם ואכיפתם של כללי ההתנהגות הרצויים ועמידה בתקנים ונהלים שונים מבוצעות במספר מישורים, מפניה אנונימית דרך אתר האינטרנט באמצעות "קו חם" (דרכו ניתן לדווח על פעילות לא תקינה של זכיין או עובד מפעל הפיס), ועד לביצוע פעולות ניטור וזיהוי של פעילויות לא תקינות בנקודות המכירה השונות בעזרת הפעלת מרכז שליטה ובקרה ממוחשב (שביכולתו להפסיק פעילות מכירה של נקודת מכירה בה מזוהה הפרה של החוק או של נהלי מפעל הפיס). בנוסף, מבצע מפעל הפיס כ־7,000 בקרות "לקוח סמוי" בנקודות המכירה השונות בשנה, כאשר הממצאים אשר עולים במהלך הבקרות מועברים להמשך טיפול במידת הצורך. עוד נציין כי ישנה אפשרות לעובדי מפעל הפיס לפנות ישירות למבקר הפנים או ליו"ר וועדת הביקורת החיצונית.

אופן הטיפול בתלונות המתקבלות מבוצע בתהליך סדור המעוגן בנהלי מפעל הפיס כאשר התלונות מסווגות בהתאם למהותן (האם קיים בהן היבט פלילי, אי סדרים כספיים, חשד למעילות והונאות או היבטי שירות, מקצועיות והתנהגות שאינה הולמת את ערכי מפעל הפיס). לכל תלונה נקבע אופן תהליך הבירור ומשך זמן טיפול נדרש. במקרים בהם עולה חשד להונאה מצד הזכיין או המשווק, ועדת הבירורים תקבל החלטה אם להשעותו ובמידה ונמצא כי התלונה אכן מוצדקת, ועדת הבירורים בשיתוף הקב"ט והיועץ המשפטי ימליצו על אופן הטיפול שיכול לכלול גם את הפסקת הזיכיון.

מניעת הלבנת הון

מנהל הביטחון של מפעל הפיס הוא הממונה מטעם מפעל הפיס על חוק איסור הלבנות הון, והוא פועל בשיתוף פעולה עם הרשות לאיסור הלבנת הון ועם רשויות אכיפה נוספות. מפעל הפיס מבין את הסיכון הגלום בהגרלות והימורים כמקור להלבנת הון ופשיעה ומנהל את הנושא באמצעות מערכת התניות ובקרות אשר נועדה למנוע מקרים של הלבנת הון בידי גורמים שונים ולמזער את הסיכון האינהרנטי הקיים. הממונה על מניעת הלבנת הון גיבש מערך נהלים הנוגעים לאופן זיהוי והתמודדות עם סיכוני הלבנת הון והוא גם האחראי על הדרכת המשווקים והזכיינים לגבי אופן ההתמודדות עם סיכונים אלו.

בהתאם להיתר, אמון הממונה על איסור הלבנת הון במפעל הפיס על הכנת דו"ח חצי שנתי לדירקטוריון המציג פעולות למניעת הלבנת הון שנעשו במפעל, גיבוש נהלים ומתן הנחיות עבודה למשווקים ולזכיינים לשם מניעה והימנעות מביצוע הלבנת הון, בקרות במשרדי המשווקים, ביצוע הדרכות לזכיינים חדשים, פיתוח תכנה בתחום הלבנת ההון ועוד. בנוסף ועל בסיס ההיתר, מפעל הפיס גיבש מספר כללים הנוגעים לאיסורי מכירה שונים, הגבלת סכום התשלום המזומן בנקודות המכירה ועוד, אשר נועדו לצמצם את הסבירות להתממשותן של הפרות בתחום הלבנת הון.

ועדת משנה להגינות המשחקים

בהתאם להיתר, דירקטוריון מפעל הפיס מינה ועדת משנה להגינות המשחקים, כאשר החברים בה הנם עובדי מפעל הפיס בעלי רקע וניסיון מתחום הסטטיסטיקה, מתחום מערכות המידע ומתחומי הפיקוח ובקרה וכן נציג משרד האוצר. תפקיד הוועדה הוא לזהות כשלים וחריגות במערכות ובדפוסי ההימורים בנקודות השונות וזאת כדי לאפשר את ההמשכיות השוטפת של ההגינות במשחקים השונים.
הוועדה מעבירה את ממצאיה והמלצותיה לדירקטוריון, ובמקרים חמורים יותר, ככל ויעלה חשד להלבנת הון, תעביר הוועדה את ממצאיה ישירות לאחראי על איסור הלבנת הון.

ניהול ההשקעות במפעל הפיס

בהתאם להיתר, האחריות על ניהול ההשקעות של כספי הרווחים העודפים (נוסטרו) מוטלת על ועדת משנה להשקעות המורכבת מבעלי תפקידים מוועדת הכספים ותפקידה להתוות את מדיניות ההשקעות, לבחור את בעלי התפקידים אשר יבצעו את פעילות ההשקעה בעבור מפעל הפיס ולבצע מעקב ובקרה אחר אופן פעילות ההשקעות.

תיק ההשקעות של החברה עומד נכון לסוף שנת 2022 על כ־2 מיליארד ₪ ומתבסס על נכסים פיננסים סולידיים ברובם כאשר כ־0.5 מיליארד ₪ מושקעים באג"ח ממשלתיות עם משך חיים ממוצע של כ־4 שנים, כ־0.9 מיליארד ₪ באגרות חוב קונצרניות עם משך חיים ממוצע של כ־3.5 שנים וכ־200 מיליון ₪ מושקעים במניות. בנוסף לחברה כ־300 מיליון ₪ בפיקדונות שונים בבנקים.